Cómo funciona la verificación de la cuenta
Liraluck le pedirá que confirme su identidad antes de que ciertas operaciones se hagan efectivas. Es una práctica habitual en cualquier operador con licencia y forma parte de la política AML (de prevención del blanqueo de capitales) del casino. A continuación, y de acuerdo con los términos publicados por Liraluck, le explicamos exactamente qué desencadena una comprobación, qué documentos se le pueden solicitar y cuánto tarda el proceso.
Qué desencadena una verificación
La verificación no es un trámite que se supera una única vez al registrarse: puede surgir en varios momentos a lo largo de su relación con el casino:
- Su primer retiro
- Cualquier retiro posterior, a discreción del casino
- El cierre de su cuenta
- Un depósito: los documentos pueden solicitarse en cualquier momento, incluido su primer depósito
Documentos que se le pueden solicitar
La documentación que se le pida dependerá del motivo de la comprobación, pero la lista de partida de Liraluck incluye:
- Pasaporte
- Documento nacional de identidad
- Factura de servicios públicos
- Extracto bancario
- Copias de la tarjeta de débito o crédito utilizada para el depósito
- Comprobante de domicilio
- Prueba de titularidad del método de pago
- Documentación sobre el origen de los fondos y del patrimonio
- Extractos bancarios o de tarjetas de crédito/débito
No todos los documentos de esta lista son necesarios en cada comprobación: un primer retiro sin complicaciones suele requerir únicamente un documento de identidad y un comprobante de domicilio, mientras que los retiros de mayor importe o la actividad señalada por el casino pueden dar lugar a que se le pida documentación sobre el origen de los fondos y del patrimonio.
Cuánto tardan las comprobaciones
El plazo de revisión publicado por Liraluck para una verificación es de 3–5 días laborables una vez enviada la documentación.
Si el casino le solicita documentos o información adicional, dispone de 15 días a partir de la fecha de la solicitud para responder. Superar ese plazo puede retrasar su retiro, por lo que conviene responder cuanto antes.