Hogyan működik a fiókellenőrzés

A Liraluck bizonyos műveletek végrehajtása előtt megkérheti, hogy igazolja a személyazonosságát, ez minden engedéllyel működő szolgáltatónál bevett gyakorlat, amely a kaszinó pénzmosás elleni (AML) szabályzatából ered. Az alábbiakban pontosan bemutatjuk, mi váltja ki az ellenőrzést, milyen dokumentumokat kérhetnek, és mennyi ideig tart a folyamat, mindezt a Liraluck közzétett feltételei alapján.

Mi váltja ki az ellenőrzést

Az ellenőrzés nem egyszeri teendő a regisztrációkor, a kaszinó használata során több alkalommal is sor kerülhet rá:

Az első kifizetésénél
Bármely későbbi kifizetésnél, a kaszinó belátása szerint
A fiókja megszüntetésekor
Befizetéskor, a dokumentumokat bármely szakaszban elkérhetik, akár már az első befizetésnél is

Hasznos tudnivaló: A Liraluck megerősíti, hogy AML-szabályzat szerint működik, amely ezen ellenőrzések alapjául szolgál. A szokásos ellenőrzési folyamaton túl további szűrési szintek nincsenek meghatározva.

Milyen dokumentumokat kérhetnek

Az elkért dokumentumok köre az ellenőrzés okától függ; a Liraluck a következő dokumentumokkal dolgozik:

Útlevél
Személyi igazolvány
Közüzemi számla
Bankszámlakivonat
A befizetéshez használt bank- vagy hitelkártya másolata
Lakcímet igazoló dokumentum
A fizetési mód tulajdonjogát igazoló dokumentum
A pénzeszközök és a vagyon forrását igazoló dokumentumok

Nem minden ellenőrzésnél szükséges a teljes lista, egy egyszerű első kifizetésnél általában elég a személyi igazolvány és a lakcímigazolás, míg nagyobb összegű vagy kiugró tevékenység esetén a pénzeszközök és a vagyon forrásának igazolására is szükség lehet.

Mennyi ideig tartanak az ellenőrzések

A Liraluck által megadott átvizsgálási idő 3–5 munkanap a dokumentumok beküldésétől számítva.

Ha a kaszinó további dokumentumokat vagy információkat kér, a kérés dátumától számított 15 napja van a válaszadásra. Ennek elmulasztása késleltetheti a kifizetését, ezért érdemes minél előbb válaszolni.

3–5 nap

Munkanap az átvizsgáláshoz

15 nap

Határidő a válaszadásra

Gyakori kérdések az ellenőrzésről

Mikor kéri a Liraluck a személyazonosságom igazolását?

Leggyakrabban az első kifizetésnél. Az ellenőrzés azonban a Liraluck belátása szerint bármely későbbi kifizetésnél megismétlődhet, sor kerülhet rá a fiók megszüntetésekor, sőt akár befizetéskor is, beleértve az első befizetést is.

Milyen dokumentumokra lehet szükségem?

Általában útlevél vagy személyi igazolvány, valamint lakcímigazolás, például közüzemi számla vagy bankszámlakivonat. A helyzettől függően elkérhetik a befizetéshez használt bank- vagy hitelkártya másolatát, a fizetési mód tulajdonjogának igazolását, illetve a pénzeszközök és a vagyon forrását igazoló dokumentumokat.

Mennyi ideig tart egy ellenőrzés?

A Liraluck által megadott átvizsgálási idő a dokumentumok beküldésétől számított 3–5 munkanap.

Mennyi időm van a dokumentumok beküldésére, ha megkérik rá?

A kérés dátumától számítva 15 nap áll rendelkezésre a válaszadásra.

Rendelkezik a Liraluck AML-szabályzattal, amely kiterjed a személyazonosság-ellenőrzésre?

Igen, a Liraluck megerősíti, hogy pénzmosás elleni (AML) szabályzat szerint működik, és ez képezi az ezen az oldalon ismertetett személyazonosság- és forrásellenőrzések alapját.

Vannak-e további ellenőrzések a szokásos KYC-n túl?

A szokásos ellenőrzési folyamaton túl további ellenőrzések nincsenek meghatározva.